Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хлебозавод №5"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400074, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Козловская, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023403848357
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3445050019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58493-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6267
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): годовое общее собрание 15 июня 2023 года в форме заочного голосования
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 14 июня 2023 года
почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
-Российская Федерация, 400074 г. Волгоград, ул. Козловская,42 АО «Хлебозавод №5»,
- Российская Федерация, 400074, г. Волгоград, ул. Канунникова, д.6 к. (стр) 1, оф. 408 АО «Сервис-Реестр»
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 21.05.2023 г. (на конец операционного дня).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1. Об утверждении Годового отчета АО «Хлебозавод №5» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 года.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2022 года.
4. Об избрании Совета директоров АО «Хлебозавод №5».
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Хлебозавод №5».
6. О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Хлебозавод №5» за 2023 год.
7. О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору невозобновляемой кредитной линии №130В00СОGMF от 15.12.2022 года в сумме не более 108 000 000 (Сто восемь миллионов) сроком на 8 лет.
8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору невозобновляемой кредитной линии в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.
9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору невозобновляемой кредитной линии в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.
10. Об установлении срока действия решения, принятого по 7,8,9 вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров о предоставлении согласия на совершение крупных сделок по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк.
11. О последующем одобрении сделки - заключение между АО «Хлебозавод №5» (Лицензиат) и ООО «АПК «Стойленская Нива» (Лицензиар) Дополнительного соглашения к Лицензионному договору № РД 0093752 от 25.01.2012 г.
С информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 26.05.2023 года по адресу: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская 42, администрация АО «Хлебозавод № 5», с 10 00 до 16 00 часов по местному времени.
Информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 25.05.2023 г.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные:
1-01-58493-P от 10.08.2001 г.; ISIN: RU000A0JSEN2
2.8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО «Хлебозавод №5» 10.05.2023 г., протокол от 10.05.2023 г. № 04/2023.
3. Подпись
3.1. Управляющий ООО "АПК "Стойленская Нива"
А.Р. Силецкий
3.2. Дата 10.05.2023г.